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La Junta Directiva y la Dirección de Wellington Drive Technologies Limited se comprometen a actuar con integridad y esperan un alto nivel de comportamiento y responsabilidad por parte de todos los funcionarios y el personal.

Papel de la Junta Directiva

El objetivo principal de la Junta Directiva es aumentar el valor para los accionistas, siguiendo un conjunto de principios básicos, una administración adecuada y estrategias éticas, y garantizando un uso eficaz e innovador de los recursos de la empresa. La Junta Directiva es responsable de la gestión, vigilancia, supervisión y dirección del Grupo. La gestión diaria del Grupo es delegada al Director General.

La Carta de la Junta Directiva establece estas funciones y responsabilidades.

Cumplimiento

Los principios de administración adoptados por la Junta Directiva están diseñados para cumplir las recomendaciones de las mejores prácticas para las empresas que cotizan en bolsa, en la medida en que son apropiados para el tamaño y la naturaleza de las operaciones de Wellington. La Junta Directiva respalda los principios generales plasmados en el Código de Gobierno Corporativo de la NZX de 2017 (el Código de la NZX) y cree que los principios, las políticas y las prácticas de gobierno corporativo de la empresa están debidamente alineados con las recomendaciones del Código de la NZX. Nuestra Declaración de Gobierno Corporativo en nuestr Informe Anual proporciona más detalles, incluyendo los casos en los que la empresa ha optado por no cumplir con una recomendación en virtud del Código de la NZX.

Comisiones de la Junta Directiva

La Junta Directiva ha establecido una serie de comités para guiar y ayudar a la Junta a supervisar ciertos aspectos del gobierno corporativo.

Comité de Auditoría y Riesgo

Este comité opera bajo un estatuto aprobado por la Junta Directiva y asiste a esta en: tomar medidas razonables para adquirir y mantener un conocimiento actualizado de la gestión de riesgos de la empresa; la supervisión de la calidad e integridad de los reportes financieros externos, incluida la exactitud, exhaustividad y puntualidad de los estados financieros; la adecuación de las políticas contables, las áreas de juicio, el cumplimiento de las normas contables y los requisitos legales y bursátiles; y la relación de la empresa con el auditor externo y su independencia.

El comité está compuesto por tres directores no ejecutivos, todos ellos independientes. Los miembros actuales son John McMahon (Presidente), Keith Oliver y Gottfried Pausch.

Comité Ejecutivo de Nombramiento y Remuneración

Este comité opera bajo un estatúo aprobado por la Junta Directiva y asiste a ésta en: la remuneración y el nombramiento del equipo de altos ejecutivos; la planificación de la sucesión de la gestión; la revisión y aprobación de los acuerdos de compensación; el establecimiento de planes de incentivos para los empleados y la remuneración de la Junta Directiva. El comité también asesora sobre las propuestas de políticas y programas de remuneración importantes para toda la empresa. En el desempeño de esta función, el subcomité actúa con independencia de la alta gestión de la empresa y obtiene asesoramiento independiente sobre la adecuación de los paquetes de remuneración.

Los miembros actuales son Keith Oliver (Presidente), y Gottfried Pausch.

Comité de Tecnología e Innovación

Este comité opera bajo un estatuto aprobado por la Junta Directiva y asiste a esta a supervisar y asesorar sobre la estrategia general, la dirección y la eficacia de las actividades de tecnología e innovación.

Los miembros actuales son John Scott (Presidente) y Gottfried Pausch.

Otros comités

La Junta Directiva puede crear ocasionalmente un comité para ayudar en la gestión de un asunto o proyecto.

Salud y seguridad

Aunque no es un comité con miembros de la junta directiva, Wellington cuenta con un Comité de Salud y Seguridad que se reúne mensualmente e informa a la Junta. La empresa está firmemente comprometida con el mantenimiento de un lugar de trabajo seguro y saludable y ayude a prevenir accidentes. El comité está formado por una combinación de altos directivos y personal de las principales áreas operativas.

El Comité se esfuerza por: mantener y mejorar continuamente nuestros sistemas de Salud y Seguridad; identificar proactivamente los peligros y tomar todas las medidas para eliminarlos o mitigarlos; consultar y promover activamente la participación en asuntos de Salud y Seguridad en toda la empresa

A continuación encontrará un enlace a nuestra Política de Salud y Seguridad.

Políticas de administración

Haga click en los siguientes enlaces para ver nuestras políticas.

Asistencia de los Directores a las Reuniones

Lisbeth Jacobs dimitió de la Junta el 28 de febrero del 2020