Gobierno

Home > Governance

El Consejo de Administración y la dirección de Wellington Drive Technologies Limited se comprometen a actuar con integridad y esperan un alto nivel de comportamiento y responsabilidad por parte de todos los ejecutivos y el personal.

Papel del Consejo de Administración

El objetivo principal del Consejo es aumentar el valor para los accionistas siguiendo un conjunto de principios básicos, un gobierno adecuado y estrategias éticas, garantizando un uso eficaz e innovador de los recursos de la empresa. El Consejo es responsable de la gestión, el control, la supervisión y la dirección del Grupo. La gestión diaria del Grupo se delega en el Consejero Delegado.

En los estatutos del Consejo se establecen estas funciones y responsabilidades.

Cumplimiento

Los principios de gobierno adoptados por el Consejo están diseñados para cumplir con las recomendaciones de las mejores prácticas para las empresas que cotizan en bolsa, en la medida en que son apropiados para el tamaño y la naturaleza de las operaciones de Wellington. El Consejo respalda los principios generales plasmados en el Código de Gobierno Corporativo de la NZX de 2017 (el Código de la NZX) y considera que los principios, las políticas y las prácticas de gobierno corporativo de la empresa están debidamente alineados con las recomendaciones del Código de la NZX. La Declaración de Gobierno Corporativo de nuestro Informe Anual ofrece más detalles, incluyendo los casos en los que la empresa ha decidido no cumplir con una recomendación del Código de la NZX.

Comités del Consejo de Administración

Se han creado una serie de comités para orientar y ayudar al Consejo a supervisar determinados aspectos del gobierno corporativo.

Comité de Auditoría y Riesgos

Este comité funciona con arreglo a unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y asiste a este en: la adopción de medidas razonables para adquirir y mantener información actualizada sobre la gestión de riesgos de la empresa; la supervisión de la calidad e integridad de la información financiera externa, incluida la exactitud, integridad y puntualidad de los estados financieros; la adecuación de las políticas contables, los ámbitos de valoración, el cumplimiento de las normas contables, los requisitos bursátiles y legales; y la relación de la empresa con el auditor externo y su independencia.

El comité está compuesto por tres directores no ejecutivos, todos ellos independientes. Los miembros actuales son John McMahon (Presidente), Keith Oliver y Gottfried Pausch.

Comité Ejecutivo de Nombramientos y Remuneración

Este comité funciona con arreglo a unos estatutos aprobados por el Consejo y asiste a este en: la remuneración y el nombramiento del equipo de alta dirección; la planificación de la sucesión de la dirección; la revisión y aprobación de los acuerdos de remuneración; el establecimiento de planes de incentivos para los empleados y la remuneración del Consejo. El comité también asesora sobre las propuestas de políticas y programas de remuneración que afectan a toda la empresa. En el desempeño de esta función, el subcomité actúa con independencia de la alta dirección de la empresa y obtiene asesoramiento independiente sobre la idoneidad de los paquetes de remuneración.

Los miembros actuales son Keith Oliver (presidente) y Gottfried Pausch.

Comité de Tecnología e Innovación

Este comité funciona con arreglo a unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y ayuda a este a supervisar y asesorar sobre la estrategia general, la dirección y la eficacia de las actividades de tecnología e innovación.

Los miembros actuales son John Scott (presidente) y Gottfried Pausch.

Otros comités

De vez en cuando, el Consejo puede crear un comité para ayudar en la gestión de un asunto o proyecto.

Salud y seguridad

Aunque no es un comité de miembros del consejo, Wellington cuenta con un Comité de Salud y Seguridad que se reúne mensualmente e informa al Consejo. La empresa está firmemente comprometida con el mantenimiento de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y cree que todos los accidentes son evitables. El comité está formado por una combinación de altos directivos y personal de las principales áreas operativas.

El Comité se esfuerza por: mantener y mejorar continuamente nuestros sistemas de Salud y Seguridad; identificar proactivamente los peligros y tomar todas las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos; consultar y promover activamente la participación en asuntos de Salud y Seguridad en toda la empresa.

A continuación encontrarás un enlace a nuestra política de salud y seguridad.

Políticas de gobierno

Haz clic en los siguientes enlaces para ver nuestras políticas.

Asistencia de los consejeros a las juntas

Lisbeth Jacobs dimitió del Consejo el 28 de febrero de 2020