Gouvernance

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Le conseil d’administration et la direction de Wellington Drive Technologies Limited s’engagent à agir avec intégrité, et attendent de tous les responsables et de tout le personnel des normes élevées de comportement et de responsabilité.

Rôle du conseil d'administration

L’objectif principal du Conseil est de renforcer la valeur pour les actionnaires en suivant un ensemble de principes fondamentaux, une gouvernance appropriée et des stratégies éthiques, et en assurant une utilisation efficace et innovante des ressources de l’entreprise. Le conseil d’administration est responsable de la gestion, de la surveillance, de la supervision et de la direction du groupe. La gestion quotidienne du groupe est déléguée au directeur général.

La charte du conseil d’administration définit ces rôles et responsabilités.

Conformité

Les principes de gouvernance adoptés par le Conseil d’administration sont conçus pour répondre aux recommandations de meilleures pratiques pour les sociétés cotées dans la mesure où ils sont appropriés à la taille et à la nature des opérations de Wellington. TLe Conseil d’administration approuve les principes généraux énoncés dans le Code de gouvernance d’entreprise 2017 de la NZX (le Code NZX) et estime que les principes, politiques et pratiques de gouvernance d’entreprise de la société sont alignés de manière appropriée sur les recommandations du Code NZX. Notre déclaration de gouvernance d’entreprise dans notre rapport annuel fournit des détails supplémentaires, y compris lorsque la société a choisi de ne pas se conformer à une recommandation du Code NZX.

Comités du conseil d'administration

Le conseil d’administration a créé un certain nombre de comités pour le guider et l’aider à superviser certains aspects de la gouvernance d’entreprise.

Comité d’audit et de risques

Ce comité fonctionne selon une charte approuvée par le Conseil d’administration et aide ce dernier à : prendre des mesures raisonnables pour acquérir et actualiser les connaissances en matière de gestion des risques de l’entreprise ; superviser la qualité et l’intégrité des rapports financiers externes, y compris l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des états financiers ; le caractère approprié des politiques comptables, les domaines de jugement, la conformité aux normes comptables, les exigences de la bourse et les exigences légales ; et la relation de l’entreprise avec l’auditeur externe et son indépendance.

Le comité est composé de trois administrateurs non exécutifs, qui sont tous indépendants. Les membres actuels sont John McMahon (président), Keith Oliver et Gottfried Pausch.

Comité exécutif de nomination et de rémunération

Ce comité fonctionne selon une charte approuvée par le conseil d’administration et assiste le conseil d’administration dans les domaines suivants : la rémunération et la nomination de l’équipe de cadres supérieurs ; la planification de la succession de la direction ; l’examen et l’approbation des accords de rémunération ; l’établissement de programmes d’incitation des employés et la rémunération du conseil d’administration. Le comité donne également son avis sur les propositions de politiques et de programmes de rémunération importants à l’échelle de l’entreprise. Dans l’exercice de ce rôle, le sous-comité fonctionne indépendamment de la direction générale de la société et obtient des conseils indépendants sur le caractère approprié des programmes de rémunération.

Les membres actuels sont Keith Oliver (président) et Gottfried Pausch.

Comité de la technologie et de l’innovation

Ce comité fonctionne selon une charte approuvée par le conseil d’administration et aide ce dernier à superviser et à fournir des conseils sur la stratégie globale, la direction et l’efficacité des activités de technologie et d’innovation.

Les membres actuels son John Scott (président) et Gottfried Pausch.

Autres comités

De temps en temps, le Conseil peut créer un comité pour l’aider à gérer une question ou un projet.

Santé et sécurité

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un comité composé de membres du conseil d’administration, Wellington dispose d’un comité de santé et de sécurité qui se réunit tous les mois et rend compte au conseil d’administration. La Société s’engage fermement à maintenir un lieu de travail sûr et sain et considère que tous les accidents sont évitables. Le comité est composé d’un éventail de cadres supérieurs et de membres du personnel des principaux secteurs opérationnels.

Le Comité s’efforce de : maintenir et améliorer en permanence nos systèmes de santé et de sécurité ; identifier de manière proactive les risques et prendre toutes les mesures pour les éliminer ou les atténuer ; consulter et promouvoir activement la participation aux questions de santé et de sécurité au sein de l’entreprise.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers notre politique de santé et de sécurité.

Politiques de gouvernance

Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter nos politiques

Présence des administrateurs aux réunions

Lisbeth Jacobs a démissionné du Conseil le 28 février 2020