Governança Coorporativa

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O Conselho e a Administração da Wellington Drive Technologies Limited estão comprometidos em agir com integridade e esperam altos padrões de comportamento e responsabilidade de todos os executivos e funcionários.

Papel do conselho

O objetivo principal do Conselho é o aumento do valor para os acionistas, seguindo um conjunto de princípios fundamentais, governança adequada e estratégias éticas, e garantindo o uso eficaz e inovador dos recursos da empresa. O Conselho é responsável pela gestão, supervisão, supervisão e direção do Grupo. A gestão quotidiana do Grupo é delegada ao Chefe do Executivo.

O Estatuto do Conselho estabelece essas funções e responsabilidades.

Compliance

Os princípios de governança adotados pelo Conselho são projetados para atender às recomendações de melhores práticas para empresas listadas, na medida em que sejam adequadas ao tamanho e à natureza das operações da Wellington. O Conselho endossa os princípios gerais incorporados no Código de Governança Corporativa NZX 2017 (o Código NZX) e acredita que os princípios, políticas e práticas de governança corporativa da empresa estão devidamente alinhados com as recomendações do Código NZX. Nossa Declaração de Governança Corporativa em nosso Relatório Anual fornece mais detalhes, incluindo onde a empresa optou por não cumprir uma recomendação do Código NZX.

Comitês do conselho

O Conselho estabeleceu vários comitês para orientar e auxiliar o Conselho na supervisão de certos aspectos da governança corporativa.

Comitê de Auditoria e Risco

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia o Conselho em: tomar medidas razoáveis ​​para adquirir e manter um conhecimento atualizado da gestão de riscos corporativos; supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros externos, incluindo a precisão, integridade e oportunidade das demonstrações financeiras; a adequação das políticas contábeis, áreas de julgamento, conformidade com os padrões contábeis, bolsa de valores e requisitos legais; e a relação da empresa com, e a independência de, o auditor externo.

A comissão é composta por três administradores não executivos, todos independentes. Os atuais membros são John McMahon (Presidente), Keith Oliver e Gottfried Pausch.

Comitê Executivo de Nomeação e Remuneração

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia o Conselho na: remuneração e nomeação da equipe executiva sênior; planejamento de sucessão gerencial; revisar e aprovar acordos de compensação; estabelecer esquemas de incentivos aos empregados e a remuneração do Conselho. O comitê também assessora sobre propostas de políticas e programas de remuneração significativos para toda a empresa. No desempenho desta função, o subcomitê opera independentemente da alta administração da Empresa e obtém aconselhamento independente sobre a adequação dos pacotes de remuneração.

Os membros atuais são Keith Oliver (presidente) e Gottfried Pausch.

Comitê de tecnologia e inovação

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia o Conselho na supervisão e aconselhamento sobre a estratégia geral, direção e eficácia das atividades de tecnologia e inovação.

Os membros atuais são John Scott (presidente) e Gottfried Pausch.

Outros comitês

De tempos em tempos, o Conselho pode estabelecer um comitê para auxiliar na gestão de um assunto ou projeto.

Saúde e segurança

Embora não seja um comitê de membros do conselho, Wellington tem um Comitê de Saúde e Segurança que se reúne mensalmente e se reporta ao Conselho. A Empresa está fortemente empenhada em manter um local de trabalho seguro e saudável e acredita que todos os acidentes são evitáveis. O comitê é composto por uma combinação de alta administração e equipes das principais áreas operacionais.

O Comitê se esforça para: manter e melhorar continuamente nossos sistemas de Saúde e Segurança; identificar os perigos de forma proativa e tomar todas as medidas para eliminá-los ou mitigá-los; consultar e promover ativamente a participação em questões de Saúde e Segurança em toda a Empresa.

Um link para nossa Política de Saúde e Segurança está abaixo.

Políticas de governança

Clique abaixo para verificar nossas políticas de governança.

Presença dos diretores em reuniões

Lisbeth Jacobs renunciou ao Conselho em 28 de fevereiro de 2020