Wellington logo

Управляющие органы

Home > Governance

Совет правления и руководство компании Wellington Drive Technologies Limited обязуются действовать честно, добросовестно и ожидают высоких стандартов поведения и ответственности от всех менеджеров и сотрудников компании.

Роль Совета правления

Главной целью Совета правления является прирост капитала акционеров, в достижении чего он руководствуется рядом принципов: адекватное руководство, этические стратегии, эффективное и инновационное использование ресурсов компании. Функциями Совета правления группы являются управление, наблюдение, контроль и руководство. Оперативное руководство группы поручается генеральному исполнительному директору.

Устав Совета правления определяет роли и обязанности руководства.

Соответствие

Принципы руководства Совета правления разработаны с учетом рекомендаций по передовым методам работы для зарегистрированных компаний и адаптированы к размеру и роду деятельности компании Wellington. Совет правления следует общим принципам, установленным в кодексе корпоративного управления NZX 2017 г. (кодекс NZX) и подтверждает, что принципы, политики и методы корпоративного управления группы должным образом соответствуют положениям кодекса NZX. Наша декларация корпоративного руководства в нашем годовом отчете содержит более подробную информацию, в том числе и о тех аспектах, в которых компания предпочла отклониться от рекомендаций кодекса NZX.

Комитеты Совета правления

Совет правления назначил различные комитеты для контроля определенных аспектов корпоративного управления.

Комитет по риску и аудиту

Этот комитет работает в рамках устава, одобренного Советом правления, и помогает Совету в следующих функциях: предпринимать необходимые действия для получения и поддержания информации о последних изменениях в сфере управления корпоративными рисками; контролировать качество и прозрачность публикуемой финансовой отчетности, в том числе точность, полноту и своевременность финансовых отчетов; обеспечивать соответствие политики бухгалтерского учета и оценки бухгалтерским стандартам, требованиям фондовой биржи и юридическим; а также деловые отношения с независимыми внешними аудиторами.

Комитет состоит из трех независимых членов правления. В данный момент его членами являются Джон Макмэон (председатель), Кис Оливер и Готтфрид Пауш.

Исполнительный комитет по назначениям и компенсациям

Этот комитет работает в рамках устава, одобренного Советом правления, и помогает Совету в следующих функциях: материальная компенсация и назначение руководителей высшего звена; планирование замещения должностей; пересмотр и одобрение постановлений по материальным компенсациям; составление планов поощрения сотрудников и компенсации членов правления. Комитет также принимает участие в принятии решений по общей корпоративной политике и программам материального вознаграждения. Выполняя эту роль, комитет действует независимо от главного руководства компании и получает независимые рекомендации о корректности вознаграждений.

В данный момент его членами являются Кис Оливер (председатель) и Готтфрид Пауш.

Комитет по технологии и инновациям

Этот комитет работает в рамках устава, одобренного Советом правления, и помогает Совету в функциях контроля и консультаций по общей стратегии, руководству и эффективности в вопросах технологии и инноваций.

В данный момент это его членами являются Джон Скотт (председатель) и Готтфрид Пауш.

Другие комитеты

Периодически Совет правления назначает комитеты для помощи в управлении какими-либо отдельными вопросами или проектами.

Охрана здоровья и труда

Wellington также располагает комитетом по охране здоровья и труда, который не входит в правление, но проводит ежемесячные собрания и подотчетен Совету правления. Одним из главнейших приоритетов нашей компании является поддержание безопасности и охраны здоровья на рабочем месте, и мы уверены, что все несчастные случаи можно предотвратить. Комитет состоит из членов руководства высшего ранга и сотрудников главных операционных отделов.

Целью комитета является поддержание и постоянное улучшение нашей системы охраны здоровья и труда; проактивное выявление рисков и опасностей, чтобы предпринять все необходимые меры по их исключению или нейтрализации; консультации и привлечение всех сотрудников компании к участию в вопросах охраны здоровья и труда.

Ниже приводим ссылку на документ нашей политики охраны здоровья и труда.

Политика управления

Воспользуйтесь ссылками для просмотра документов нашей политики.

Собрания дирекции

Лизбет Джейкоб ушла в отставку из Совета директоров 28 февраля 2020 г.